Welke landen zijn aangewezen als risicolanden door de FATF en Europese Commissie?

De Financial Action Task Force stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd. Dit wordt de zogenaamde ‘zwarte lijst’ genoemd. Een overzicht van risicolanden vindt u op de website van de FATF.

De landen die op de actuele lijst hoog risico landen van de Europese Commissie (objectieve landenindicator) staan, vindt u door middel van deze link ► actuele lijst hoog risico landen.

Bron: FIU (2019)

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.