Wie zijn er meldplichtig voor de WWFT?

In de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Instellingen met meldplicht

Op dit moment zijn de volgende instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland:

Accountant
Advocaat
Bank
Belastingadviseur
Beleggingsinstelling
Beleggingsonderneming
Bemiddelaar in levensverzekeringen
Betaaldienstagent
Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
Betaaldienstverlener
Domicilieverlener
Elektronischgeldinstelling
Handelaar / verkoper van goederen
Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
Levensverzekeraar
Notaris
Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
Pandhuis
Speelcasino
Taxateur
Trustkantoor
Verhuurder van safes
Wisselinstelling

Bron: FIU (2019)